פשיטה כלכלית ברהט – חשד לחברות קש והלבנת כספים מהפשע המאורגן

במבצע מתואם שנערך הבוקר (ראשון) בעיר רהט, פשטו שוטרי יחידת ההונאה של מחוז הדרום יחד עם יחידת “יהלום” של רשות המיסים על ביתו של חשוד, תושב העיר, שעל פי החשד ניהל מערכת מסועפת של העלמות מס והלבנת הון בהיקף של מיליוני שקלים.

החקירה, שהתנהלה בחודשים האחרונים תחת סיווג סודי ביותר, כללה איסוף מודיעין כלכלי, האזנות ופעולות חקירה מתוחכמות, והובילה לגיבוש תשתית ראייתית רחבה נגד החשוד, שנחשב למחולל פשיעה כלכלית מוכר באזור הדרום.

במהלך החיפוש בביתו של החשוד, שנערך בליווי שוטרי מרחב נגב, לוחמי יחידת סה"ר ולוחמי מג"ב, נתפסו כסף מזומן בסכומים גבוהים, מסמכים עסקיים וחשבונאיים, וכן רכב ורכוש נוסף שעל פי החשד נרכשו באמצעות כספים שהושגו בעבירות כלכליות. בנוסף, במהלך הפשיטה אותר במקום שוהה בלתי חוקי אשר לן ועבד באחד מבתי העסק שבבעלות החשוד.

עוד נבדק חשד לעבירת פוליגמיה, לאחר שהתברר כי לחשוד ייתכנו קשרים זוגיים מקבילים. מספר חשודים נוספים שנחשדו במעורבות בעבירות הכלכליות עוכבו לחקירה.

יחידת “יהלום” – יחידת העילית של רשות המיסים למאבק בהון השחור – פעלה יחד עם חוקרי הונאה דרום במטרה לחשוף את המסלול הכלכלי של ההון שהולבן. לפי החשד, החשוד הפעיל חברות קש ובתי עסק פיקטיביים שנועדו להסתיר הכנסות ממס ולהלבין רווחים בלתי מדווחים.

המידע שנאסף הצביע על מערכת מורכבת של העברות כספים, רכישת נכסים ורישום נכסים על שמות אחרים, במטרה להסוות את מקור ההון ולהתחמק מתשלום מס. החשוד נעצר בשטח והועבר לחקירה בתחנת המשטרה בבאר שבע. בסיום חקירתו צפוי להובא בפני בית משפט השלום בבאר שבע, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו.
במשטרה מציינים כי מדובר ב"חקירה רחבת היקף ומורכבת" הנוגעת לרשת פעילים עסקיים ואנשים נוספים שייתכן כי שימשו קשיים להלבנת כספים. ממשטרת ישראל נמסר: “הפעילות הבוקר היא חלק ממאבק ממושך בפשיעה הכלכלית בדרום. נמשיך לפעול יחד עם רשות המיסים נגד כל מי שינסה לעקוף את החוק, להעלים מס או לנצל את הכלכלה הלגיטימית להלבנת הון.”