חוקרי להב 433 התערבו: נחשפה רשת ענקית של מלווים לא חוקיים מהנגב (תיעוד)
13.06.23 / 15:27
שוטרי היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 בשיתוף עם יחידות מחוז דרום, מג"ב דרום ויחידת יהלום ברשות המיסים עצרו הבוקר חשודים מלקיה שהפעילו קווי הלוואות ללא רישיון, פעלו במרמה כלפי בנקים והשמיטו הכנסות וזאת תוך ביצוע עבירות הלבנת הון
היחידה לאכיפה כלכלית (אכ"ל דרום) בלהב 433 פתחה בחקירה בעקבות חשד כי בני משפחה מלקיה הפעילו קווי הלוואות ללא רישיון ופעלו במרמה כלפי בנקים.
עוד עולה מהחקירה כי החשודים ביצעו באמצעות בתי העסק בבעלותם; מינימרקט, מאפיה, עסק להפעלת מכשירי כספונט ואספקת גז עבירות של מרמה, הלבנת הון והשמטת הכנסה וזאת תוך הלבנת כספי העבירה בדרכים מתוחכמות. החקירה בשיתוף עם משטרת מחוז דרום ובסיוע גורמי אכיפה אזרחיים ובהם הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, יחידת יהלום ברשות המיסים ויחידת החילוט באפוטרופוס הכללי ולוותה ע"י פרקליטות מחוז דרום פלילי ואזרחי.
היקף העבירות מוערך בשווי של עשרות מיליוני ש"ח. הבוקר (ג') כאמור, החקירה הפכה לגלויה לאחר שבלשי להב 433 וכוחות של לוחמי יס"מ נגב, יחידת יואב ומג"ב דרום פשטו על בתיהם של החשודים בישוב לקיה וביצעו מעצרים של 7 חשודים ועיכובם לחקירה של 5 חשודים נוספים.
במהלך חיפוש בבתיהם ובבתי העסק של החשודים נתפס רכוש רב הכולל; כספומטים, רכבי יוקרה, משאיות, זהב וכסף רב במזומן. כמו כן הוקפאו נכסי נדל"ן וחשבונות בנק. בהמשך היחידה תבקש לחלט את הרכוש במסגרת ההליך הפלילי נגד החשודים. החשודים מובאים בשעה זו לחקירה במשרדי היחידה בסיומה ובהתאם לממצאיה יובאו החשודים לדיון בהארכת מעצרם בבימ"ש השלום בב"ש.
אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]
